Dois funcionários da alfândega, policial enganam um empresário de ₹80 lakh por 'resolver' a evasão do GST
Dois superintendentes do departamento de alfândega e um policial foram autuados por supostamente enganar um empresário de 50 anos de ₹ 80 lakh sob o pretexto de resolver sua questão de sonegação de GST. Os acusados são identificados como o policial Jayesh Kadam da estação da Polícia Ferroviária do Governo de Karjat (GRP), os superintendentes alfandegários Lalit Basare e Neelkamal Singh.
Em agosto de 2022, os oficiais do GST convocaram o reclamante - Ali Asgar Najmuddhin Patanwala, um residente de Agripada - no GST Bhuvan em Churchgate, disse um oficial do GRP, acrescentando:"Os policiais pediram que ele pagasse $ 3,5 crore para GST e juros e o avisaram que ele poderia ser preso se não pagasse as dívidas."Ele acrescentou que Patanwala conseguiu o contato de Kadam de um amigo, que lhe disse que o policial poderia ajudá-lo a resolver o assunto.
"Kadam disse ao reclamante que conhecia oficiais da Alfândega e GST e pode resolver seu problema", disse o oficial do GRP. "Mais tarde, ele disse ao empresário para depositar uma quantia de $$ 1,86 crore no departamento de GST. ₹1 crore em dinheiro como adiantamento para resolver o assunto",acrescentou o oficial do GRP.
Conseqüentemente, Patanwala pagou ₹ 50 lakh a Kadam e conheceu Basare e Singh, disse ele."Mais tarde, eles começaram a exigir o valor restante de ₹ 50 lakh. O reclamante, no entanto, pediu o recibo da primeira parcela. Kadam então levou o reclamante ao escritório do GST e o apresentou a vários altos funcionários, após o que ele pagou o restante quantia de ₹ 50 lakh para Kadam,"disse o oficial do GRP.
No entanto, depois de pagar o valor, ao não receber o aviso de causa do show do GST, ele ficou desconfiado, disse o policial, acrescentando:"Em novembro, o departamento de GST intimou novamente o reclamante e questionou por que ele não pagou os impostos."
"Patanwala então contou toda a história aos funcionários do departamento GST. Em dezembro, Singh ligou para ele para o hotel Sher-E-Punjab em Fort e disse que não sabia do crore de ₹ 1, mas ele e seu outro colega na alfândega haviam recebido $$ 35 lakh e o resto do dinheiro foi gasto por eles. Ele disse que tinha $$ 20 lakh sobrando com eles e se ofereceu para dar o valor ao reclamante",disse o policial.
Mais tarde, o reclamante arrecadou ₹ 20 lakh dos funcionários da alfândega e abordou altos funcionários do GRP, incluindo o comissário, depois que Kadam continuou evitando-o.
“Registramos um caso e ele será transferido para a Delegacia de Polícia de Agripada para investigação, pois tudo aconteceu em sua jurisdição”, disse Vijay Tayde, inspetor policial sênior do CSMT GRP.
Fonte de: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/mumbai-customs-and-police-officials-booked-for-duping-businessman-of-80-lakh-in-gst-evasion-settlement -scam-101686077505615.html
_____________________________________________________________________________________________
Curso GST ao vivo em:
Crédito de imposto de entrada GST (ITC) por CA (Adv) Bimal Jain
3 Dia | 3 Sessão | 9 horas
16 de junho | 15h00 – 18h00, 17 de junho | 15h00 – 18h00 e 18 de junho | 11:00 - 14:00 (IST)
Rs. 2.999/-2.499/- (incluindo GST)
Desconto especial válido até 10 de junho de 2023
Registrar agora !!
https://www.a2ztaxcorp.in/product/gst-input-tax-credit/
Sobre o Palestrante:
CA (Adv) Bimal Jain
Cobertura do Curso:
Principais características do curso:
Termos e Condições:
Para detalhes ou qualquer dúvida,
Ligue para nós em:8076563802, 011 42427056 ou